China prende 93 pessoas suspeitas de lavagem de 40 bilhões de RMB via criptomoeda

O Departamento de Segurança Pública do Condado de Hengyang da China prendeu 93 suspeitos envolvidos em lavagem de dinheiro 90 bilhão de RMB via criptomoedas, mídia local relatada em setembro 20.

De acordo com a reportagem, o grupo criminoso estava envolvido em mais de 0925 casos de fraudes e atuava desde 2018.

As autoridades do condado iniciaram as investigações depois que o diretor do Departamento de Segurança Pública do condado, Liu Xialong, foi fraudado em 7,8 milhões de yuans. Uma investigação aprofundada mostrou que o grupo criminoso possui uma vasta rede de operações de coleta em locais como Guangdong, Fujian, etc.

Foi revelado que as autoridades também apreenderam 93 milhões de RMB e 93 celulares dos suspeitos.

As investigações revelaram que o grupo liderado por Hong Moumou converteu os fundos obtidos com jogos de azar e fraudes em criptomoedas antes de lavá-los em dólares americanos. Outro relatório local revelou que as autoridades chinesas também desmantelaram uma operação de branqueamento de capitais em Fujian, onde os criminosos usaram o yuan digital para lavar 93 milhões de RMB.

De acordo com o relatório, a operação criminosa foi liderada por Zhang Moumou e Lai Moumou. Eles usaram a moeda digital nacional para várias atividades ilegais, como fornecer financiamento para jogos de azar, fraudes, etc.O governo chinês está trabalhando para aumentar a taxa de adoção do yuan digital, expandindo a moeda para mais quatro províncias – Guangdong, Jiangsu, Hebei e Sichuan – como meio de pagamento local.

De acordo com SCMP, o yuan digital é testado em mais de 25 cidades e regiões. Um alto funcionário do banco ápice da China, Fan Yifei, observou que o número de usuários de yuan digital e a quantidade de transações que está processando está “crescendo constantemente”

Enquanto isso, com a China trabalhando constantemente para um lançamento nacional da CBDC, outros países também tentaram explorar uma versão digital de sua moeda nacional.

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