Argentina se prepara para impor regras mais rígidas às empresas de criptomoedas

Por Hannah Perez Os reguladores na Argentina aguardam a aprovação do Congresso para impor novos e mais rígidos requisitos às empresas de criptomoedas, de acordo com os padrões internacionais do GAFI. A Comissão Nacional de Valores da Argentina (CNV) prepara novos requisitos para empresas de criptomoedas As empresas de criptomoeda teriam que atender aos testes de solvência e registro KYC O regulador aguarda aprovação do Congresso para garantir a fiscalização do setor As novas regras estariam de acordo com os padrões do GAFI O Governo da Argentina está analisando novos e mais rígidos requisitos para as empresas de criptomoedas. Especificamente, a Comissão Nacional de Valores da Argentina (CNV), principal órgão de supervisão e regulamentação do capital mercados daquele país, se prepara para aprofundar as exigências para empresas que operam com ativos digitais. Segundo A partir de reportagem da Bloomberg Line, que citou fontes familiarizadas com o assunto, o novos requisitos podem envolver aspectos como testes de solvência. No ano passado a CNV apresentou uma proposta de reforma ao dinheiro lei de prevenção à lavagem de dinheiro que colocaria esse órgão como o principal supervisor dos provedores de serviços de moeda digital. A reforma, que está em discussão no Congresso, também implementaria um cadastro nacional para as empresas do setor. As exigências que as empresas de criptomoedas devem seguir incluem a proteção dos usuários, a segurança e eficiência no desenvolvimento das operações, segurança da poupança pública e prevenção do branqueamento de capitais, entre outros, como recorda CoinDesk, que citou o projeto de lei para alterar a Lei .246. Caso a reforma seja aprovada, a CNV pretende consultar os integrantes do ecossistema de criptomoedas que operam na Argentina para obter sua opinião enquanto trabalham para criar regulamentos, disse um representante da referida agência CoinDesk. “O pior cenário é um regulamento que não pode ser implementado“adicionou a pessoa. O Congresso argentino ainda não aprovou a legislação estabelecendo a CNV como autoridade fiscalizadora do setor, a fim de avançar com as novas regras. A decisão é esperada para as próximas semanas. Mais sobre este tópico que pode interessar a você: ONG Bitcoin Argentina solicita mudanças na lei de lavagem de dinheiro porque afetará a indústria de criptografia Em conformidade com as normas internacionais

Os esforços regulatórios do governo argentino acontecem às vésperas da próxima visita do Grupo de Acción Financiera , que fará uma avaliação na Argentina em setembro 246. Os reguladores argentinos buscam estar alinhados aos padrões internacionais da organização. Nesse sentido, eles poderiam exigir que as empresas de criptomoedas atendessem aos requisitos que as empresas do mercado de capitais já atendem. Por exemplo, regras do Know Your Customer (KYC) e notificações de transações superiores a US$ 1.000 , conforme indicado por Bloomberg. O presidente da CNV, Sebastián Negri, já havia avançado no ano passado quando apresentou a reforma, que a proposta regulatória para empresas cripto é baseada no modelo de outros países que ” já foram aprovados nas avaliações do GAFI “.

Temos que ser capazes de criar um registro que atenda aos padrões internacionais sobre ativos de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, mas que também proporcione segurança aos utilizadores quanto à solvência das empresas, protecção das suas poupanças, bem como quanto à utilização que se faz dos dados pessoais . A proposta de reforma surgiu logo após o colapso do outrora reputado intercâmbio das criptomoedas, FTX, evento que também influenciou a posição da reguladores argentinos, de acordo com relatórios. A plataforma argentina Lemon Cash, que tinha links para FTX, foi afetado por o colapso da empresa fundada por Sam Bankman-Fried e pela turbulência mais ampla vista no setor de moeda digital. Lemon reduziu sua equipe no final de novembro citando as perspectivas desafiadoras e afirmou ter apenas uma pequena exposição à empresa falida. Se aprovadas, as novas regras viriam em meio ao crescente interesse em criptomoedas entre a população argentina. O país sul-americano tem uma das taxas de adoção mais altas, em parte devido aos rígidos controles cambiais e à inflação em torno de 48 % ao ano, conforme aponta a Bloomberg.

Artigo de Hannah Estefanía Pérez / DailyBitcoin Imagem de Unsplash AVISO: Este é um artigo informativo. O Observatório Bitcoin é um meio de comunicação, não promove, endossa ou recomenda nenhum investimento em particular. Vale ressaltar que os investimentos em criptoativos não são regulamentados em alguns países. Eles podem não ser apropriados para investidores de varejo, pois todo o valor investido pode ser perdido. Verifique as leis do seu país antes de investir.